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政和公安掀起“断卡”强劲风暴!20人被抓,47人被惩戒!

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发表于 2021-10-19 17:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  出租、出售、出借银行卡、电话卡作为电信网络诈骗的主要帮凶,已经成为公安机关重点打击的违法犯罪行为。为力斩电诈链条,筑牢反诈“防火墙”,切实守护群众的“钱袋子”,近期,政和公安强势出击,不断加大对非法出售、出租、出借银行卡、电话卡、支付宝账号等违法犯罪活动的研判和打击力度,再掀“断卡”强劲风暴。
8月1日以来,政和公安组织精干警力辗转多省循线追捕,成功打掉“两卡”团伙6个,抓获涉“两卡”人员20名,查获个人银行卡76张,共对47名买卖、转租、转借银行卡、电话卡人员开展惩戒,对帮信违法犯罪行为形成了强大震慑。 微信图片_20211019173751.jpg 1
案例一
2021年8月份,政和刑侦民警通过线索发现,政和县辖区有人利用微信帮忙电信网络诈骗犯罪嫌疑人进行收付款。我局民警主动出击,经严密摸排布控,于8月17日在政和县城区抓获嫌疑人温某某(男,21岁,政和县城关人),叶某某(男,18岁,政和县城关人)。经审讯,温某某,叶某某两名嫌疑人供认,自今年三月以来,帮助电信诈骗犯罪嫌疑人收款和转账,非法获利数万元。
2
案例二
9月26日,刑侦大队根据前期侦查掌握的情况,抓获一名帮助信息网络诈骗犯罪嫌疑人叶某。经查, 2021年7月份, 叶某通过朋友介绍结识一男子,该男子问他想不想赚“外快”,只要介绍朋友把银行卡出租给他走流水,每介绍一张银行卡叶某和出租人都可以得到“好处费”,并且流水越高得到的“好处费”越多。自7月份以来,叶某水共介绍了5个人给该男子,非法获利了一万余元。
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案例三
9月27日,刑侦大队抓获一名帮助信息网络诈骗嫌疑人郑某(男,30岁,政和县外屯人)。经查,郑某不久前应朋友周某之求,把自己名下的两张银行卡出借给他使用,周某许诺会给叶某一定报酬。郑某认为不是自己本人直接使用,就与自己没关系,不想却成了电信网络犯罪的帮凶。目前,案件在进一步办理中。
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案例四
刑侦大队根据前期侦查线索,10月11日晚,在澄源乡成功抓获两名帮助信息网络诈骗的嫌疑人(周某,男,21岁,澄源乡人)、徐某(女,19岁,东平镇人)。经审查,2021年8月份,周某收到朋友求助信息,希望能借他的银行卡用用,出借后每个月给他6000元租金。出借一个月后周某没有收到租金,便找朋友理论,其朋友称要再借几张银行卡给他才能将上个月的租金给他,周某就把自己女友徐某名下的五张银行卡继续借给朋友。最后周某不仅租金没赚到,还成为了网络诈骗犯罪的帮凶。

公安机关提醒






在诈骗实施过程中,诈骗分子通过大量收购他人电话卡、银行卡实施诈骗行为以及转移诈骗资金。因此,大家一定要重视自己的信息安全,做到“三不一多”,即“未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实”。绝对不能出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户(微信、支付宝等)及电话卡,切实管好自己的“钱袋子”,为此,要做到以下几点:

1、不出租、出借、出售金融账户,包括银行卡、支付二维码等;

2、保护好账户信息,妥善保管好个人身份证件、银行卡、网银U盾、手机等;

3、不点击手机短信和邮件中的未知链接,不登录来历不明的网址,不随意下载APP;

4、设置较为复杂的账户密码,不使用简单排列的数字或生日、证件号码、电话号码等作为密码;

5、仅从银行官方网站下载安装网上银行、手机银行安全控件和客户端软件,并关闭计算机系统远程登录功能。



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